आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 4 करोड़ 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले 17 में से चार आरोपियो को क्राईम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया

आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 4 करोड़ 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले 17 में से चार आरोपियो को क्राईम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी गोल्ड लोन का सारा षडयंत्रबैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों, गोल्ड की वैल्यूएशन करने वाले सुनारों और ग्राहकों ने मिलकर रचा था। शिकायत मिलने पर जॉच के बाद क्राइम ब्रांच में बैंक अधिकारियों, तीन सुनारों सहित सत्रह आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 120-बी सहित अन्य धाराओ में एफआईआर दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक भोपाल की रीजनल हेड कंचन राजदेव और एरिया मैनेजर भानु उमरे ने थाना कोलार रोड में लिखित शिकायत करते हुए बताया था कि उनकी कोलार रोड स्थित ब्रांच के आडिट में पता चला है कि ब्रांच में बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और गिरवी रखे जाने वाले सोने का मूल्यांकन करने वाले अधिकृत सुनारों (एवरेजर) ने मिली भगत करते हुए संदिग्ध ग्राहकों के जरिये बैंक शाखा में नकली सोना (फेक गोल्ड) गिरवी रखकर करोडों का गोल्ड लोन स्वीकृत कर करीब साढ़े चार करोड़ रूपये की जालसाजी की है। शिकायत की जॉच में करोड़ों का घोटाला सामने आने पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने इसकी जॉच क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। क्राइम ब्रांच की छानबीन में पता चला कि 22 खाते ऐसे है, जिनमें नकली सोना गिरवी रखकर लोन दिया गया है। और 14 खाते ऐसे है, जिनमें बिना कोई सोना गिरवी रखे ही गोल्ड लोन दे दिया गया है। आगे की पड़ताल में खुलासा हुआ कि करोड़ो की जालसाजी में आईसीआईसीआई बैक शाखा कोलार रोड भोपाल का ब्रांच मैनेजर अमित पीटर पिता सी पीटर (42) निवासी केन्ट सदर लेव, कंपाउंड, जबलपुर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर दीक्षा मीणा पुत्री श्यामसिंह मीणा (29) निवासी अयोध्या भोपाल, सेल्स मैंनेजर, गोल्ड लोन सौरभ खरे पिता सतीश चंन्द्र खरे (35) निवासी ग्राम नीलबड, रातीबड, भोपाल, रिलेशनशिप मैनेजर पवन सेन पिता शिवकरण सेन (35) निवासी गणपति इन्क्लेव, कोलार रोड, भोपाल शामिल है। उनके साथ ही बैंक में गिरवी रखे जाने से पहले उस सोने की जांच करने वाले बैंक के अधिकृत सुनार (एवरेजर) राम कृष्ण पिता कल्याण सिंह राजपूत (28) निवासी ग्राम खैरी, थाना बरेली, जिला रायसेन हाल पता राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, राकेश सोनी पिता गोपीकिशन सोनी(54) निवासी थाना हनुमानगंज, भोपाल और जगदीश कुमार सोनी पिता शिवप्रसाद सोनी (35) निवासी थाना बजरिया भोपाल के नाम भी शामिल है। बैंक अधिकारी कर्मचारियो और सुनारो के साथ ही आरोपियो में आईसीआईसीआई बैंक की कोलार रोड ब्रांच के कस्टमर, गोल्ड लोन खाता धारको को भी आरोपी बनाया गया है। जिन ग्राहको के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके नाम उमर फारुख खान पिता रफत अजीज खान (36) निवासी भोपाल, शोभित कुमार जैन पिता शोभालाल जैन (31) निवासी छतरपुर , हिमांशु मालवीय पिता राधेश्याम मालवीय (22) निवासी औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, अक्षय कुमार जैन पिता महेश कुमार जैन (28) निवासी ग्राम छुवारा, जिला छतरपुर, करण सिंह पिता शंकर लाल सिंह जाटव (34) निवासी भोपाल, शक्ती सिंह तोमर पिता सरदार सिंह तोमर (27) निवासी बरेठ, जिला विदिश, मीना शर्मा पति संतोषीलाल शर्मा, निवासी ग्वालियर, अंकित श्रीवास्तव पिता स्व.रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव (55) निवासी भोपाल, रवि गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता(28 ) निवासी टिंगवाह, तहसील उस्मी चिंगवा मझोली, जिला सीधी सहित अरुण शर्मा पिता संतोषीलाल शर्मा, निवासी भोपाल है। इन सभी आरोपियो ने मिली भगत कर नकली सोना गिरवी रख कर बैंक को 4 करोड़ 32 लाख से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। क्राइम ब्रांच टीम ने चार आरोपियो राकेश सोनी, जगदीश कुमार सोनी, शोभित कुमार जैन, अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिये चार टीमें लगाई गई है।
* ऐसे होता था फर्जीवाड़ा – आईसीआईसीआई बैंक की कोलार रोड शाखा की सेल्स मैंनेजर सौरभ खरे तथा रिलेशन शिप मैनेजर पवन सेन ग्राहक लाते थे। इसके बाद उनके द्वारा बैंक में गिरवी के रूप में रखे जाने वाले गोल्ड की जॉच बैंक के अधिकृत सुनारों (एवरेजर) राम कृष्ण, राकेश सोनी एवं जगदीश कुमार सोनी से कराकर नकली अथवा कम कैरेट के गोल्ड को अधिक प्रमाणित कराकर बैंक मैंनेजर अमित पीटर तथा डिप्टी मैंनेजर दीक्षा मीणा की मिली भगत से गोल्ड लोन स्वीकृत कराया जाकर उन्हें गोल्ड लोन दे दिया जाता था। आरोपियो ने इस तरह से कई ग्राहक को कई-कई गोल्ड लोन दिये थे। वहीं 14 गोल्ड लोन तो बिना सोना गिरवी रखे ही दे दिये गये।

source – EMS